A Polícia Judiciária realizou esta quarta feira buscas domiciliárias em Elvas, no âmbito de uma operação nacional que resultou na detenção de cinco mulheres suspeitas de desviarem cerca de 110 mil euros de contas bancárias.
A ação, denominada Operação “LOGIN”, decorreu também nos concelhos de Almada, Seixal e Pombal, contando com o apoio da Polícia de Segurança Pública.
De acordo com as autoridades, a investigação criminal começou em março do ano passado. O esquema era liderado por uma funcionária de uma instituição bancária. Esta colaboradora acedia sem autorização aos canais digitais dos clientes e transferia o dinheiro para intermediárias, conhecidas como money mules, encarregues de dissipar os fundos.
Em comunicado, a Policia Judiciária refere que pelo menos 13 pessoas foram lesadas por esta rede criminosa.
O processo engloba ainda outros inquéritos associados a crimes de phishing e falsos arrendamentos de imóveis.
Durante as buscas em Elvas e nas restantes localidades, os inspetores apreenderam diversa documentação e várias provas digitais.
As cinco detidas estão indiciadas pelos crimes de associação criminosa, burla qualificada, acesso ilegítimo, falsidade informática e branqueamento de capitais. As suspeitas vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, esta quinta feira, para a aplicação das medidas de coação.
